EDOM — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 益登科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 4 8 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

~~益登~~

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

＊洽領紀念品須知＊

• 一、紀念品種類：全家便利商店禮券新台幣50元(紀念品不足 時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自 出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公 司將不予發放紀念品。

• 三、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相 同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品，請於107年5月15日至107年6月8日(星期例假日除 外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省 徵求場所辦理(徵求地點詳第四聯)(各徵求場所得視徵求 情況提早結束徵求)

• 四、貴股東如擬親自出席股東會，請於股東會開會當日(會議 結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領 取紀念品，會後恕不補發。

• 五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於 107年6月19日至107年6月21日止，攜帶電子投票「議案 表決情形」、股東出席通知書、身分證明文件或其他足 資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可， 至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 六、紀念品24小時語音查詢專線:(02)2702-3999→按1→3048

益登科技股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書

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1. 本匯款申請書請於 股東戶號

107年6月15日(星期五)

前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 股東戶名

東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。

3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利

選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票

原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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注意事項 益登科技股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 107 年股東常會出席簽到卡 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 時間：107年6月15日(星期五)上午九時正 或簽名後，於開會當日辦理報到 地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室) 股東戶號： 即可，免再寄回。 親自出席簽名或蓋章處 股東戶名： 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 持有股數： 日前送達本公司股務代理人，俾 代 理 人： 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代理人。 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

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~~益登~~

益登科技股份有限公司 一○七年 股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號1F、B2電話：02-27023999 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	台東市更生路149號	（089）351-883

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

益登科技股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○七年六月十五日(星期五)上午九時正，假台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議 室)，召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會 地點。議事內容：(一)報告事項：1.一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.一百零六年度營 業狀況報告。3.一百零六年度審計委員會審查報告書。(二)承認事項：1.承認一百零六年度決算表冊案。 2.承認一百零六年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)其他議案及臨時動 議。

• 二、本公司106年度盈餘分配主要內容：擬發放股東現金股利計新台幣222,572,540元，每股配發現金股利新台 幣1元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入；俟提報本年度股東常會通 過，並授權董事長另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○七年四月十七日起至一○七年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親 自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。 若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出 席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場 發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系 統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月16日至107年6月12日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致 貴股東 益登科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者，視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓 名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名 或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。

• 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 六 聯			1 0 7 - 6 2 2	1 0 7 - 6 2 2	1 0 7 - 6 2 2	1 0 7 - 6 2 2	1 0 7 - 6 2 2
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司107年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一百零六年度決算表冊案: □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認一百零六年度盈餘分配案: □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂「公司章程」部分條文案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 益登科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：