EDOM — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/27	發言時間	18:15:18
發言人	黃秀玲	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室) 4.召集事由一、報告事項: A.一百零五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 B.一百零五年度營業狀況報告。 C.一百零五年度審計委員會審查報告書。 D.一百零五年度國內可轉換公司債轉換情形報告。 5.召集事由二、承認事項: A.承認一百零五年度決算表冊案。 B.承認一百零五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於106年4月17日起至106年4月 27日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公 司法第172條之1規定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地址 ：台北市內湖區基湖路10巷50號8樓，電話：(02)2657-8811

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