EDOM — AGM Information 2016

Jun 28, 2016

益登

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----- Start of picture text ----- 第一聯----- End of picture text -----

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 益登科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 4 8 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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----- Start of picture text ----- 國 內郵資已付台北郵局許可證台北字第1 5 0 5 號國內郵簡開會通知請即拆閱----- End of picture text -----

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

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群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委託書使用須知

益登科技股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○五年六月二十四日

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者，視為委託出席。

	益登科技股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單東常會一年六十	益登科技股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單東常會一年六十	益登科技股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單東常會一年六十	益登科技股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單東常會一年六十	益登科技股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單東常會一年六十
第二聯	股日期○五月二四日
	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)	1.劦越股份有限公司負責人:孫倩雯2.曾禹旖	董事被選舉人1.曾禹旖2.林飛宏3.王樂群4.陳仰敏5.劦越股份有限公司代表人:李伯億6.百越股份有限公司獨立董事被選舉人1.鄭敦謙2.劉詩亮3.范原銘	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。3.持續改善品質提升客戶之滿意度。4.維護企業倫理與社會責任。	1.日盛銀行(信託處)地址：台北市南京東路二段85號9樓電話：(02)2562-93982.日盛銀行(營業部)地址:台北市重慶南路一段10號電話：(02)2388-98883.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號電話：(02)2521-2335(所有徵求場所，限1,000股(含)以上之委託書)

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓 名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名 或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。

• 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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----- Start of picture text ----- 注意事項622一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 本簽到卡未經本公司股務代理人益登科技股份有限公司二、貴股東如擬委託他人出席： 加蓋登記章者無效。請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 105 年股東常會出席簽到卡貴股東之代理人。三、紀念品：全家禮券50元。(紀念品數量不足 時間：105年6月24日(星期五)上午九時正時，將提供等值商品代替) 地點：台北市士林區中山北路7段113號(沃田旅店502會議室)四、股東如欲委託出席者領取紀念品，請於委 股東戶號： 領取紀念託書【第六聯委託人簽名或蓋章處】簽名或 親自出席簽名或蓋章處蓋章，自105年5月24日起至105年6月17日止 品簽章處(星期例假日除外)，洽徵求場所辦理(詳第 股東戶名：四聯)，紀念品恕不郵寄(徵求地點請上證基會網站http://free.sfi.org.tw查詢)。五、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東 持有股數：會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不 代 理 人：補發或郵寄。六、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念 如欲委託出品，請於105年6月27日起至105年6月29日止， 席仍請於委攜帶第三聯出席簽到卡或身份證明文件至群益 託書上簽名金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。 或蓋章。七、紀念品2 4 小時語音查詢專線： 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 →按1 →按3 0 4 8※親自出席者，免予寄回。︵請詳閱左列注意事項說明︶----- End of picture text -----

• 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後， 於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

• 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本 公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

• 三、紀念品：全家禮券50元。(紀念品數量不足 時，將提供等值商品代替)

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益登科技股份有限公司一○五年股東常會徵求場所地址【徵求股數限1000股(含)以上】 徵求人：日盛銀行(信託處) 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：02-2562-9398 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-2521-2335

第四聯	地址	電話	地址	電話
	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
	台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
	台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
	台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732
	台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台東市更生路149號	（089）351-883

益登科技股份有限公司一○五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○五年六月二十四日(星期五)上午九時正，假台北市士林區中山北路7段113號(沃田旅店502會議室)，召開一○五年股東常會。本次會議受理股東
開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：討論修訂「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.一百零四年
度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。2.一百零四年度營業狀況報告。3.監察人審查一百零四年度決算表冊報告。4.一百零四年度國內可轉換公司債轉換情
形報告。(三)承認、討論暨選舉事項：1.承認一百零四年度決算表冊案。2.承認一百零四年度盈餘分配案。3.討論一百零四年度盈餘轉增資發行新股案。
4.討論修訂『董事選舉辦法』部分條文案。5.討論修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。6.改選董事案。7.討論解除新任董事及其代表人競業
禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議。

二、本公司一百零四年度盈餘分配主要內容：(一)現金股利：依本公司董事會會議決議日之流通在外股數202,338,672股計算，股東現金股利每股分派新台幣1元，計
新台幣202,338,672元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(二)股票股利：1.擬自一百零四年度可分配盈餘中提撥股東股利
計新台幣202,338,680元，轉增資發行新股20,233,868股，每股面額新台幣10元。2.本次轉增資發行新股，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股
無償配發100股。配發不足壹股之畸零股，自除權基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸
零股授權由董事長洽特定人按面額承購。3.本次增資案俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂除權暨增資發行新股基準日、發放日及其他相
關事宜。4.新股之權利義務與原有股份相同。(三)惟因本公司於配息(股)基準日前若因庫藏股買回、轉讓，或可轉換公司債債權人執行轉換權利，造成流通在外
股數發生變動，擬提請股東會授權董事長調整股東配息(股)率及另訂除權除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

• 三、依公司法第一六五條規定，自一○五年四月二十六日起至一○五年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或 簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理 人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券 暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查 詢條件即可。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日至105年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」， 依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

益登科技股份有限公司董事會 敬啟

1 0 5 - 6 2 2

											1 0 5 - 6 2 2
第六聯	委 託 書			二一	委託人（股東）			編號			簽名或蓋章
				五保、發、禁
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.討論修訂「公司章程」部分條文案：□1.贊成□2.反對□3.棄權2.承認一百零四年度決算表冊案：□1.承認□2.反對□3.棄權3.承認一百零四年度盈餘分配案：□1.承認□2.反對□3.棄權4.討論一百零四年度盈餘轉增資發行新股案：□1.贊成□2.反對□3.棄權5.討論修訂『董事選舉辦法』部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權6.討論修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案：□1.贊成□2.反對□3.棄權7.改選董事案。8.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：□1.贊成□2.反對□3.棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。益登科技股份有限公司授權日期 年 月 日此 致	君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章5年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列	方式代替)為本股東授權行使股東權利：		股戶	東號		持有股數
		議事項行使股東權利。(全權委託)下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與各該議案表示承認或贊成。	意見，下列議案未	萬元，結算所現違法止交付
					姓名名	或稱
		公司章程」部分條文案：□1.贊四年度決算表冊案：□1.承：	成□2.反對□3.棄權認□2.反對□3.棄權	檢舉檢舉取得現金
						徵求人					簽名或蓋章
				電話：︵○二︶二五四七三七三三，經查證屬實者，最高給予檢舉獎及使用委託書，可檢附具體事證向或其他利益之價購委託書行為。
					戶 號
					姓名或名 稱
					受託代理人						簽名或蓋章
					戶 號
					姓名或名稱
					身分證字號或統一編號
					住 址
	。金集

徵求場所及人員簽章處：