EDOM — AGM Information 2016

May 4, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	5	發言日期	105/05/04	發言時間	17:23:51
發言人	黃秀玲	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告本公司董事會決議新增105年股東常會議案項目
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/04
說明	1.董事會決議日期:105/05/04 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路7段113號〔沃田旅店502會議室〕 4.召集事由: (一)討論事項： 討論修訂「公司章程」部分條文案 (二)報告事項： A.一百零四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 B.一百零四年度營業狀況報告。 C.監察人審查一百零四年度決算表冊報告。 D.一百零四年度國內可轉換公司債轉換情形報告。 (三)承認、討論暨選舉事項: A.承認一百零四年度決算表冊案。 B.承認一百零四年度盈餘分配案。 C.討論一百零四年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) D.討論修訂『董事選舉辦法』部分條文案。(新增) E.討論修訂『資金貸與及背書保證處理程序』部分條文案。(新增) F.改選董事案。 G.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月18日起至105年4月 28日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公 司法第172條之1規定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地址 ：台北市內湖區基湖路10巷50號8樓，電話：(02)2657-8811

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