EDOM — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

益登科技股份有限公司

一Ｏ四年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一Ｏ四年六月二日上午九時整

• 地 點：臺北市士林區中山北路七段 113 號〔沃田旅店 502 會議室〕

【承認及討論事項】

第一案（董事會提）

案由：一百零三年度決算表冊案，提請 承認。

• 說明：

• 一、 本公司一Ｏ三年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合 會計師事務所查核完竣，併同營業報告書，提請承認。

• 二、請參閱議事手冊。

第二案（董事會提）

• 案由：一百零三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一百零三年度盈餘分配擬定如下表。

益登科技股份有限公司

一Ｏ三年度盈餘分配表

單位:新台幣元

	單位:新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘	14,649,475
減：精算利益列入保留盈餘	2,106,540
調整後未分配盈餘	12,542,935
加：103 年度稅後純益	453,083,181
減：提列法定盈餘公積	45,308,318
可供分配盈餘	420,317,798
分配項目

1

項 目	金額
股東紅利-現金（註）	179,441,318
股東紅利-股票（註）	215,329,590
期末未分配盈餘	25,546,890

註：配發員工紅利                              20,388,743 元
配發董監事酬勞                            12,233,246 元

• 董事長：曾禹旖 經理人：曾禹旖 會計主管：簡先勇

• 二、 擬議配發員工紅利新台幣20,388,743 元及董監事酬勞新台幣 12,233,246 元。

• 三、 董監事酬勞及員工紅利業經薪資報酬委員會審議通過。

• 四、 依本公司董事會會議決議日之流通在外股數179,441,318 股計算， 擬配發股東股票股利計新台幣215,329,590 元轉增資發行新股及發 放股東現金股利計新台幣179,441,318 元，每股配發股票股利新台 幣1.2 元、現金股利新台幣1.0 元，計算至元為止，元以下捨去， 其畸零款合計數計入本公司之其他收入。惟因本公司於配息(股)基 準日前若因庫藏股買回、轉讓，或可轉換公司債債權人執行轉換權 利，造成流通在外股數發生變動，擬提請股東會授權董事會調整股 東配息率及另訂除權除息基準日、發放日暨其他相關事宜 。

• 五、 本年度分派盈餘順序，於計算所得稅法第66-9 條規定，係優先分派 民國一百零三年度盈餘，計算所得稅法第66-6 條時則優先分派民國 八十七年度以後之盈餘。

第三案（董事會提）

• 案由 ： 一百零三年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明 ：

• 一、 擬自一百零三年度可分配盈餘中提撥股東股利計新台幣 215,329,590 元，轉增資發行新股21,532,959 股，每股面額新台幣 10 元。

• 二、 本次轉增資發行新股，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例， 每仟股無償配發120 股。配發不足壹股之畸零股，自除權基準日起 五日內由股東自行合併湊足壹股，其併湊不足部分，按面額折付現 金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權由董事長洽特定人按面

2

額承購。

• 三、 本次增資案俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會 另訂除權暨增資發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

• 四、 如因本公司配股基準日前若因庫藏股買回、轉讓或可轉換公司債債 權人執行轉換權利，造成流通在外股數變動致配股率發生變動時， 擬請股東常會授權董事會全權調整之。

• 五、 新股之權利義務與原有股份相同。

第四案（董事會提）

案由：修訂『公司章程』部分條文案，提請討論。

• 說明：依實務需求及配合本公司審計委員會之設置，擬修訂本公司「公司章 程」，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

第五案（董事會提）

• 案由：修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案，提請 討論。

• 說明：為配合本公司審計委員會之設置，擬修訂本公司「董事及監察人選舉 辦法」，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

第六案（董事會提）

• 案由：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案，提請 討論。

• 說明：為配合本公司審計委員會之設置，擬修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

第七案（董事會提）

• 案由：修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案，提請 討論。

• 說明：為配合本公司審計委員會之設置，擬修訂本公司「資金貸與及背書保 證作業程序」，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

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