EDOM — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 益登科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 4 8 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

~~益~~ 登

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

第 二 聯	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	622 益登科技股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書		622 益登科技股份有限公司一○四年現金股利匯款帳戶登記申請書	622 益登科技股份有限公司一○四年現金股利匯款帳戶登記申請書	622 益登科技股份有限公司一○四年現金股利匯款帳戶登記申請書	622 益登科技股份有限公司一○四年現金股利匯款帳戶登記申請書	622 益登科技股份有限公司一○四年現金股利匯款帳戶登記申請書
	股 東 戶 名			股 東 戶 號													1. 本匯款申請書請於 104年6月2日(星期二) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號
																			股東戶名
	集 保 帳 戶 ︵ 限 本 人 )	集 保 公 司 提 供	券 商 名 稱	帳號（共1 1 碼）
																			聯絡電話 (請務必填寫)
		變 更
																	選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	(請蓋股東印鑑) 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
	□1.帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) □2.不同意帳簿劃撥			請 蓋 股 東 印 鑑	( 蓋 章 ) 如有左列情形始蓋章寄回
																	原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)
	同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回 ※(回函期限：請於104年6月2日前寄達本股務代理部)※
																	新增或變更 (請附存摺封面影本)
																	□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項 益登科技股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 104 年股東常會出席簽到卡 或簽名後，於開會當日辦理報到 時間：104年6月2日(星期二)上午九時正 地點：台北市士林區中山北路七段113號(沃田旅店 502會議室) 即可，免再寄回。 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 股東戶名： 日前送達本公司股務代理人，俾 持有股數： 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代 理 人： 代理人。 三、 本次股東常會恕不發放紀念品。 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

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委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

益登科技股份有限公司一○四年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○四年六月二日(星期二)上午九時正，假台北市士林區中山北路七段113號(沃田旅店 502會議室)，召開一○四年股東常會。本次會議
受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一百零三年度營業狀況報告。2.監察人審查一百
零三年度決算表冊報告。3.一百零三年度國內可轉換公司債發行情形報告。(二)承認及討論事項：1.承認一百零三年度決算表冊案。2.承認一百零三
年度盈餘分配案。3.討論一百零三年度盈餘轉增資發行新股案。4.討論修訂「公司章程」部分條文案。5.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條
文案。6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(三)其他議案及臨時動議。
二、本公司一百零三年度盈餘分配主要內容：(一)現金股利：依本公司董事會會議決議日之流通在外股數179,441,318股計算，股東現金股利每股分派新台
幣1元，計新台幣179,441,318元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(二)股票股利：1.擬自一百零三年度可分配
盈餘中提撥股東股利計新台幣215,329,590元，轉增資發行新股21,532,959股，每股面額新台幣10元。2.本次轉增資發行新股，依除權基準日股東名簿
記載之股東持股比例，每仟股無償配發120股。配發不足壹股之畸零股，自除權基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，其併湊不足部分，按面額折
付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。3.本次增資案俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會
另訂除權暨增資發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。4.新股之權利義務與原有股份相同。(三)惟因本公司於配息(股)基準日前若因庫藏股買
回、轉讓，或可轉換公司債債權人執行轉換權利，造成流通在外股數發生變動，擬提請股東會授權董事會調整股東配息(股)率及另訂除權除息基準
日、發放日暨其他相關事宜。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○四年四月四日起至一○四年六月二日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加 蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達 本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進 入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

益登科技股份有限公司董事會 敬啟

第 六 聯			1 0 4 - 6 2 2	1 0 4 - 6 2 2	1 0 4 - 6 2 2	1 0 4 - 6 2 2	1 0 4 - 6 2 2
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司104年6月2日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一百零三年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認一百零三年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論一百零三年度盈餘轉增資發行新股案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論修訂「公司章程」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 8.其他議案及臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機 構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行 使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此 致 益登科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：