EDOM — AGM Information 2015

Mar 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/16	發言時間	17:22:21
發言人	黃秀玲	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路7段113號〔沃田旅店502會議室〕 4.召集事由: (一)報告事項： A.一百零三年度營業狀況報告 B.監察人審查一百零三年度決算表冊報告 C.一百零三年度國內可轉換公司債發行情形報告 (二)承認及討論事項: A.承認一百零三年度決算表冊案 B.承認一百零三年度盈餘分配案 C.討論一百零三年度盈餘轉增資發行新股案 D.討論修訂「公司章程」部分條文案 E.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 F.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 G.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 (三)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104年3月30日起至104年4月 8日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公 司法第172條之1規定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地址 ：台北市內湖區基湖路10巷50號8樓，電話：(02)2657-8811

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