EDOM — AGM Information 2015

Jun 2, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	4	發言日期	104/06/02	發言時間	17:08:26
發言人	黃秀玲	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告一Ｏ四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/02
說明	1.股東常會日期:104/06/02 2.重要決議事項: 一、承認一Ｏ三年度決算表冊案。 二、承認一Ｏ三年度盈餘分配案。 股東紅利-現金：新台幣179,441,318元(每股配發新台幣1.0元) 股東紅利-股票：新台幣215,329,590元(每股配發新台幣1.2元) 員工現金紅利 ：新台幣20,388,743元 董監事酬勞 ：新台幣12,233,246元 三、通過一Ｏ三年度盈餘轉增資發行新股案。 四、通過修訂『公司章程』部分條文案。 五、通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 六、通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 七、通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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