EDOM — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

益登科技股份有限公司

一Ｏ二年股東常會各項議案參考資料

時　　間：中華民國一Ｏ二年六月十一日上午九時整

地　　點：臺北市士林區中山北路七段113號〔沃田旅店502會議室〕

【承認、討論暨選舉事項】

第一案（董事會提）

案由：一百零一年度決算表冊案，提請　承認。

說明：一、本公司一Ｏ一年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會

計師事務所查核完竣，併同營業報告書，提請承認。

二、請參閱議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：一百零一年度盈餘分配案，提請　承認。

說明：一、本公司一百零一年度盈餘分配擬定如下表。

益登科技股份有限公司

盈餘分配表

一Ｏ一年度

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	3,805,726
加：101年度稅後純益	157,363,651
減：提列法定盈餘公積	(15,736,365)
減：提列特別盈餘公積	(51,272,562)
可供分配盈餘	94,160,450
分配項目：
分配股東現金股利	78,550,000
期末未分配盈餘	15,610,450

註：配發員工紅利 4,517,736元

配發董監事酬勞 2,569,105元

董事長：曾禹旖 經理人： 曾禹旖 會計主管：簡先勇

二、 擬議配發員工紅利新台幣4,517,736元及董監事酬勞新台幣2,569,105元。

三、董監酬勞及員工紅利業經薪資報酬委員會審議通過。

四、 依本公司董事會會議決議日之流通在外股數157,100,000股計算，股東現金股利每股分派0.5元，計新台幣78,550,000元，計算至元為止，元以下捨去；惟因本公司於分配股息紅利基準日前若因庫藏股買回、轉讓，或可轉換公司債債權人執行轉換權利，造成流通在外股數發生變動，擬提請股東會授權董事會調整股東配息率及另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

五、 本年度分派盈餘順序，於計算所得稅法第66-9 條規定，係優先分派民國101年度盈餘，計算所得稅法第66-6 條時則優先分派民國87年度以後之盈餘。

第三案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請　討論。

說明：為配合實務需求，擬修訂公司章程部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊。

第四案（董事會提）

案由：訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並同時廢止原有之「資金

貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」條文案，提請　討論。

說明：配合金融監督管理委員會所頒布之「公開發行公司資金貸與及背書保證

處理準則」，已將「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」合

併，故擬重新訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」並同時廢止原

有之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，請參閱議事手　　　冊。

第五案（董事會提）

案由：改選董事及監察人案，提請　選舉。

說明：一、依修訂後公司章程第十三條，應選出下屆董事七席，監察人三席。

二、擬提請一百零二年股東常會全面改選董事及監察人，董事七席（其中

獨立董事三席），監察人三席，各任期三年，自選任日一百零二年六

月十一日起至一百零五年六月十日止，連選得連任。

三、本次選舉將依本公司『董事及監察人選舉辦法』選任之。

四、依本公司章程規定，獨立董事之選任採候選人提名制，其學經歷相關

資料如下表。

姓名	學歷	經歷	持有股數
鄭敦謙	美國哥倫比亞大學企管碩士	Morgan Stanly Asia 執行董事	－
劉詩亮	美國密西根大學企管碩士	日月光半導體(股)公司財務部副總暨代理發言人	－
范原銘	國立台灣工業技術學院電子碩士	宏誠創投副總	－

第六案（董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請　討論。

說明：為配合作業實際需求，新任董事及其代表人從事屬於本公司營業範圍內

行為可不受公司法第二Ｏ九條之限制並提報股東會公決。