EDOM — AGM Information 2013

Jun 11, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	7	發言日期	102/06/11	發言時間	17:49:21
發言人	黃秀玲	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告一Ｏ二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/11
說明	1.股東常會日期:102/06/11 2.重要決議事項: 一、承認一Ｏ一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過一Ｏ一年度盈餘分配案。 股東現金紅利: 新台幣78,550,000元(每股配發新台幣0.5元)。 員工現金紅利: 新台幣4,517,736元。 董監事酬勞: 新台幣2,569,105元。 三、通過修訂公司章程部分條文案。 四、通過訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並同時廢止原有「資金貸與他人作業程 序」及「背書保證作業程序」條文案。 五、改選董事及監察人案，當選名單如下: 董事: 曾禹旖、林飛宏、陳仰敏、王樂群。 獨立董事: 鄭敦謙、劉詩亮、范原銘。 監察人: 劦越股份有限公司、呂玫姿、陳思寬。 六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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