Edoardos Martín, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2017

Dec 6, 2017

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria

FECHA: 06/12/2017

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	EDOARDO
RAZÓN SOCIAL	EDOARDOS MARTIN, S.A.B. DE C.V.
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	05/12/2017
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	76.42 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1. Se aprueba a partir de la fecha 05 de diciembre de 2017 la DISOLUCIÓN de la sociedad EDOARDOS MARTIN, S.A.B. DE C.V, por el voto unánime del 76.42% de las acciones representadas en la asamblea, por lo tanto en cumplimiento de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 232 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se autoriza que dicha disolución sea inscrita en el Registro Público de Comercio y se agregue a la denominación de la sociedad el estado en liquidación.

2. Por el voto unánime del 76.42% de las acciones representadas en la asamblea, se aprueba la propuesta de nombrar como LIQUIDADOR de la sociedad a el señor Juan Enrico Gamba Ayala, otorgándole facultades de conformidad con lo establecido en las cláusulas vigésima primera, cuadragésima y cuadragésima primera de los Estatutos Sociales y lo dispuesto en los artículos 241 y 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

3. La asamblea resuelve por unanimidad autorizar el registro de convocatorias y actas de asamblea en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM), regulado por la Secretaria de Economía.

4. La Asamblea por unanimidad designa como Delegados Especiales de la presente Asamblea a los señores Juan Enrico Gamba Ayala, Juan Enrico Gamba Rodríguez y José Rubén Romero Flores para que de manera conjunta o separadamente, expidan las copias certificadas que de esta acta se lleguen a necesitar, a efecto de que acudan a que se protocolice la presente acta de Asamblea, ante el Fedatario Público de su elección.

5. En este acto se redactó el acta correspondiente a esta asamblea extraordinaria misma que fue leída y aprobada por todos y cada uno de los presentes y se firma para constancia por quienes actuaron como presidente y secretario de la asamblea.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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