Editel Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 29, 2021

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Dygas. - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

	"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT
	Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji
Skrutacyjnej następujące osoby: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-	Iwonę Książek,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-	Elżbietę Filipek, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-	Olga Kralka. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka
	Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - -
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania wiążących uchwał. - - -
4.	Wybór komisji skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.	Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 ust. 1 Statutu Spółki. - - - -
7.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 13 ust. 1 Statutu Spółki. - - -
8.	Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	10.Zmiany w składzie Zarządu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	11.Wolne wnioski. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	12.Zamknięcie obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie zmiany par. 5 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia zmienić par. 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasową treść: - - - - "1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.413.070,-zł. (trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.130.700 (trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym: - - 1) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A, - - - - - 2) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - - - - - - 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, - - - - - 4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2, - - - - - - - - - - - - - - - - - 6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - - - - - - - - - - 7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, - - - - - - - - - - - - 9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zastępuje się treścią następującą: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.413.070,-zł. (trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.130.700 (trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 4.257.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 2) 743.000 (siedemset czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, - - -

	4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5)	1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2, - - - - - - - - - - - - - - - - -
	6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - - - - - - - - - -
	7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, - - - - - - - - - - - -
	9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	10) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany par. 13 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia zmienić treść par. 13 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasową treść: - - -

"Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zastępuje się treścią następującą: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

"Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje Wojciecha Mikulskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku". - - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie odwołuje

Pana Sławomira Gil z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 roku". - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.210.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 3.168.054 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

UCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie odwołuje Pana Artura Mikołajko z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.210.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 3.168.054 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany funkcji Członka Zarządu Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia powołać Pana Marka Kaczmarek pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -