Editel Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 25, 2020

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Artura Mikołajko. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została przyjęta.-

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska
	Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji
Skrutacyjnej następujące osoby: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-	Iwonę Książek,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-	Elżbietę Filipek, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-	Olgę Kralkę. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - - - -

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
• 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -
• 4. Wybór komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------
• 5. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------
• 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. -------------------------------------------------------------
• 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------
• 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------
• 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020

roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty. ------------------------------------------------------------------- 10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: ------------------------------------- a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, ---------------------------------------- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -------------------- c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ---------------------------------------------------------- d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.--------------------------------------------- 11.Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku, ------------------------------- b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku, ---- c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku, ---------------------------------------------------- d. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. ------------ 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych członków Rady). --------------- 13.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------- 14.Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------- 15.Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. ----------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- --

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 głosów ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Mikołajko będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 22.628.844 ważnych głosów z 19.712.178 akcji stanowiących 57,75% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 22.628.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Artur Mikołajko (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 668.054 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosami przypadającymi na akcje serii B i D, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku

obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący
31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- --

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 22.628.844 ważnych głosów z 19.712.178 akcji stanowiących 57,75% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 22.628.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Sławomir Gil (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 668.054 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosami przypadającymi na akcje serii B i D, , zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Markowi Kaczmarkowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- --- -- -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Szymonowi Dąbrowskiemu będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Beacie Mikołajko będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Jarosławowi Krotaczowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Mamakowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Pieła będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 17.189.003 ważnych głosów z 14.689.003 akcji stanowiących 43,03% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.189.003 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Krzysztof Pieła będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 8.607.895 (osiem milionów sześćset siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Christophowi Schilla będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Tomaszowi Fugielowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Bosowskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Januszowi Pieła będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 22.439.003 ważnych głosów z 18.272.337 akcji stanowiących 53,53% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 22.439.003 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Janusz Pieła będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 3.357.895 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 22.628.844 ważnych głosów z 19.712.178 akcji stanowiących 57,75% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 22.628.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Sławomir Gil (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 668.054 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosami przypadającymi na akcje serii B i D, , zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu. -----------------------------

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwala, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku w wysokości 6.174.883,04 zł netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. ----------------------------

UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Sławomira Gila na Członka Rady Nadzorczej. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". --------------------------

W głosowaniu oddano 22.628.844 ważnych głosów z 19.712.178 akcji stanowiących 57,75% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 22.628.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Sławomir Gil (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 668.054 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosami przypadającymi na akcje serii B i D, nie wziął udziału w głosowaniu. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Wojciecha Mamaka na Członka Rady Nadzorczej. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". -- -- -- -- -- -- -- -- ----

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Krzysztofa Skowrońskiego na Członka Rady Nadzorczej. - -- -- -- -- -- -- -- -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". --------------------------

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Janusza Pieły na Członka Rady Nadzorczej. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". -- ---- ---- ---- ---- --

W głosowaniu oddano 22.439.003 ważnych głosów z 18.272.337 akcji stanowiących 53,53% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 22.439.003 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Janusz Pieła będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 3.357.895 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami, nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- ---- ---- ---- ----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Krzysztofa Pieły na Członka Rady Nadzorczej. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". --------------------------

W głosowaniu oddano 17.189.003 ważnych głosów z 14.689.003 akcji stanowiących 43,03% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.189.003 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Krzysztof Pieła będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 8.607.895 (osiem milionów sześćset siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami, nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------

UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Łukasza Bosowskiego na Członka Rady Nadzorczej. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". --------------------------

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Tomasza Fugieł na Członka Rady Nadzorczej. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". --------------------------

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Artura Olendra na Członka Rady Nadzorczej. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". --------------------------

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 29

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Piotra Dygas na Członka Rady Nadzorczej. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". --------------------------

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zostało wybranych 9 (dziewięciu) nowych członków Rady Nadzorczej, a wobec faktu, że zgodnie z treścią Statutu Spółki Rada Nadzorcza liczy od 5 do 9 członków, dalsze wybory członków Rady nie będą głosowane. - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- -

UCHWAŁA NR 30

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady będzie wypłacane w stosunku miesięcznym i wyniesie: - -- - - 2.500,00 brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; - - - - - - - -- - - - - - 2.000,00 brutto dla Członka Rady Nadzorczej. - - - - - - - - - - - - - - - - Ponadto Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Audytu otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie 200,00 brutto, zaś Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie 100,00 brutto. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 63,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -