EDISON OPTO — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 20, 2016

~~艾笛~~ 森

10044 艾笛森光電股份有限公司 股務代理人 上市代號：3591 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 5 9 1 )

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105年 股東常會通知請先拆閱
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※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟
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身 分 證 ※ 注意事項※ 戶名 戶號 3591 統一編號 一、永豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託

一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 艾笛森 人欄簽名或蓋章，自105年5月14日至105年6月7日止(例假日除外)，洽徵求人富邦綜合證券股份有限公司(地址：台北市 左方依次填寫後寄回。 中正區許昌街17號2樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問

二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年除息基準日前填妥新銀行帳號 股份有限公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 掛號郵費24元由股東自行負擔) 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http:// 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號： 3591查詢。 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名 或蓋章後，於105年6月15日開會當天會議結束前辦理報到並 領取紀念品。 五、股東會紀念品：超商禮券(7-11咖啡提貨卡)。 聯絡電話 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足 時，將提供等值商品) 委託書填發使用須知 艾笛森光電股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付 戶 名 身 分 證 印 鑑 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席徵求人或受託代理人者視為委託出席。 統一編號 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一 戶籍地 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內 填寫統一編號。 通訊處 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股

出生日期 電 話 ( ) 東會各項議案之意見。 電子郵件信箱 內部代號：3591 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 ※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 準。 105 親自出席 股東簽章處 艾笛森光電股份有限公司105年 股東常會 □親自 : 艾笛森光電股份有限公司 105 □委託[出席簽到卡] 一○五年 時間：105年6月15日(星期三)上午九時整 地點：新北市中和區中正路800號10樓(艾笛森光電股份有限公司訓練教室) 股東常會出席通知書 股東戶號： 股東

： 持有股數： 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書) 代理人姓名： 股東 ： 戶名 代理人通訊地址： 股東戶名： (委託出席者請填寫背面委託書) 105年6月15日 股東通訊地址： 編號： 3591 艾笛森 出席編號：

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開會通知書

• 一、 茲訂於一○五年六月十五日(星期三)上午九時整假新北市中和區中正路800號10樓(艾笛森光電股份 有限公司訓練教室)召開一○五年 股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.增訂本公司「企業社會責 任實務守則」報告。4.發行國內可轉換公司債相關事項報告。5.買回股份轉讓員工 及相關執行情形報告。

  • (二)承認事項：1.本公司104年度決算表冊案。2.本公司104年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項：1.本公司104年度資本公積配發現金股利案。2.修訂本公司「公司章程」案 。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.第六屆董事及獨立董事改 選案。5.解除本公司第六屆董事之競業禁止限制。

• (四)臨時動議。

• 二、本公司一○四年度資本公積配發現金案主要內容如下：1.擬提撥資本公積新台幣40,000,000元，每 股擬分配0.31840000元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。2.如嗣後因辦理現金 增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換 辦法轉換時，則股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會依比例再行調整。

• 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：為配合本公司業務持續擴展之需 求，在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下，爰依法提請股東會同意解除本次新選任董事及 其代表人競業禁止之限制。

• 四、依公司法第165條規定，自105年4月17日起至105年6月15日停止股票過戶登記。 五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：新北市中和區中正路800號10樓(艾笛森光電股份

• 五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：新北市中和區中正路800號10樓(艾笛森光電股份 有限公司訓練教室)。

• 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章 後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋 章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章 後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代 理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 八、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站， 股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系 統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

艾笛森光電股份有限公司105年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期105年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
		吳建榮
		久元電子
1	富邦綜合證 券股份有限 公司	股份有限公司	董事︰吳建榮 董事︰久元電子股份 有限公司 董事︰緯鑫投資有限 公司 董事︰吳南陽 董事︰周聰南 董事︰鄭文瑞 獨立董事︰古永嘉 獨立董事︰石百達 獨立董事︰劉如熹	1.本著誠信、穩健、踏實 之經營原則。 2.提升公司核心價值，追 求公司獲利，創造股東 最高價值。 3.創新產品，突破技術， 品質保證，達成顧客滿 意之目標。 4.注意長期策略，追求永 續經營。	富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街 17號2樓 電話：(02)2361-1300 長龍會議顧問股份有限公 司及全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 80號 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上 之委託書】
		緯誠投資 股份有限公司
		緯鑫投資 有限公司
		鄭文瑞
		陳秋滿
		洪彩慧
		林宗輝
		王俐俐
		蔡承宏

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證
基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致

艾笛森光電股份有限公司董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

第 四 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	(04)2291-9818
	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511
	台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	新竹市東區中華路二段355號	(03)525-0722	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
	台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁, 由66巷進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
	台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全省徵求點請參照公司網站  http://www.clco.com.tw/location.php

委 託 書 委託人 ( 股東) 3591 艾笛森 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公 司105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 1.本公司104年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 2.本公司104年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司104年度資本公積配發現金股利案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.第六屆董事及獨立董事改選案。 7.解除本公司第六屆董事之競業禁止限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人 受託代理 人 簽名或蓋章 者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 艾笛森光電股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：