EDISON OPTO — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3591 艾笛森　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/25	發言時間	16:13:37
發言人	吳建榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	02-82276996
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/25
說明	1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/05/25 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號6樓(本公司訓練教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度決算表冊案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (4)修訂本公司「董事選任程序」案。 (5)修訂本公司「董事、經理人及受任人道德行為準則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/27 11.停止過戶截止日期:110/05/25 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公 司提出股東常會議案。 (A)受理持股1%以上之股東提案期間為110年03月19日至110年03月29日上午九時至下午五 時止，以書面送達或寄達本公司。 (B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區中正路800號4樓)財務部。 (2)於股票停止過戶期間內(110/3/27至110/5/25)，本公司國內第三次有擔保轉換公司債 亦停止轉換。 (3)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告 方式為之，不另寄發。 (4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年04月24日至110年 05月22日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.