EDISON OPTO — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

股票代碼： 3591

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艾笛森光電股份有限公司 一○六年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○六年六月廿二日(星期四)上午九時整 地點：新北市中和區中正路 800 號 10 樓(本公司訓練教室)

報告事項

第一案

案 由：一○五年度營業報告，謹請 公鑒。

說 明：

一、本公司一○五年度營業報告書請參閱議事手冊。

• 。

• 二、敬請 鑒察

第二案

案 由：審計委員會查核報告，謹請 公鑒。

說 明：

一、審計委員會查核報告，請參閱議事手冊。

。 二、敬請 鑒察

第三案

案 由：增訂本公司「誠信經營守則」報告。

說 明：

• 一、為強化公司治理運作，擬增訂本公司「誠信經營守則」，請參閱議事手冊。 。

• 二、敬請 鑒察

第四案

案 由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

說 明：

• 一、為強化公司治理運作，並配合主管機關修正「上市上櫃公司企業社會責 任實務守則」第七條、第二十二條之一、第二十七條，擬配合修訂本公 司「企業社會責任實務守則」部分條文，請參閱議事手冊。

。 二、敬請 鑒察

1

承認事項

第一案 (董事會提) 案 由：一○五年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：

• 一、本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，並 經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師與王清松會計師查核完竣 出具查核報告在案，併同營業報告書經審計委員會查核及董事會通過在 案。

• 二、一○五年度營業報告書及個體財務報表、合併財務報表，請參閱議事手 冊。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

第二案 (董事會提)

案 由：一○五年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：

• 一、 本公司一○五年度稅後虧損為新台幣(以下同)86,581,787 元，加計期初未 分配盈餘 0 元及減除精算損益本期變動數 3,385,000 元後，合計待彌補 虧損為(89,966,787)元，擬依公司法第 239 條規定以資本公積彌補虧損。

• 二、本公司虧損撥補表列示如下，敬請 承認。

決 議：

艾笛森光電股份有限公司

虧損撥補表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	0
加：105年度稅後淨損	(86,581,787)
減：精算損益本期變動數	(3,385,000)
待彌補虧損	(89,966,787)
彌補虧損項目：
資本公積	89,966,787
彌補後累積虧損	0

董事長：吳建榮 經理人：吳建榮 會計主管：許正典

2

討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：

• 一、 依據公司法、相關法令及公司實際運作情形，擬修訂「公司章程」部 分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• 二、敬請 決議。

• 決 議：

第二案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：

• 一、配合本公司實際營運需要及主管機修正「公開發行公司取得或處分資產 處理準則」部分條文，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對 照表請參閱議事手冊。

• 二、敬請 決議。

• 決 議：

第三案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

• 一、配合本公司今年度起採用電子投票作業，擬修訂「股東會議事規則」部 分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• 二、敬請 決議。

決 議：

臨時動議

散 會

3