EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 9, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SİNAN TOPÇU	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.06.2009 14:26:27
2	ALİ ESAT YÖNDER	MURAHHAS AZA	EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.06.2009 14:22:16

Ortaklığın Adresi	:	Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu no: 10 Avcılar-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 422 50 00 - 212 422 50 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 422 50 00 - 212 422 50 01
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	-
Konu	:	Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 09.06.2009 Salı günü saat 10.00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri AKIN Başkanlığında toplandı.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  olağanüstü genel kurul toplantısının  30 Haziran 2009 Salı günü saat 11:00'da, Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmasına, hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,

3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin SPK'nun 03.06.2009 tarih, B.02.1.SPK.0.13-791/7079 sayılı yazı ekinde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine dair karar ittihazı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.