ED Invest S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 5, 2016

Załącznik nr ....

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna)* Imię i nazwisko
Nr i seria dowodu osobistego
. .
Nr Pesel
. Nr NIP
. Adres
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)* Nazwa
.
. Nazwa i nr rejestru
. Nr Regon
. .
Nr NIP
Adres
.
oświadczam(y), że akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ED invest S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: zwykłych na okaziciela ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bora- Komorowskiego 35, lok. 218 ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się
paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
nr ……………………………., Nr Pesel	………………………,		Nr NIP
…………….…………………,	zamieszkałym(ą)		……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
albo
…………………………………………………(nazwa	podmiotu), z	siedzibą		w
…………………………… i adresem	…………………………………………….…,		Nr NIP
……………………………, Nr Regon ………………….

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ED invest S.A., zwołanym na dzień 1 czerwca 2016 roku, godzina 11:00, w Warszawie, ul. Złota 59, Pure Sky Club (CH Złote Tarasy), sala Earth, (" Zwyczajne Walne Zgromadzenie"),

a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ………............(liczba) akcji zwykłych ED invest S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

______ (podpis)	______ (podpis)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data: …………………………… _________

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

________________________________

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.