ED Invest S.A. — AGM Information 2025

Oct 30, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ED INVEST S.A. ZWOŁANEGO NA 26 LISTOPADA 2025 ROKU

Ad pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 26 listopada 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 26 listopada 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 26 listopada 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: …………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 26 listopada 2025 roku w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki oraz w związku z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr ……../………/2025 z dnia ………………….. 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) dokonać zmiany przeznaczenia zysków z lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy i obniżyć kapitał zapasowy o kwotę …………………… (…………………………..) złotych; oraz 2) przeznaczyć kwotę zysku z lat ubiegłych w kwocie ………………………… (……………………….) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. wypłatę kwoty ………………….. (…………………… groszy) złotych na każdą akcję biorącą udział w podziale zysku (czyli bez akcji własnych Spółki).

Dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) ustala się na dzień ……………………………. r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień …………………….. r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 26 listopada 2025 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi ……………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.