ED Invest S.A. — AGM Information 2025

Apr 30, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ED INVEST S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 MAJA 2025 ROKU

Ad pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią / Pana …………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.

• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
• 1. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 27 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED Invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ED Invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, obejmujące:

3

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• b) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 82.366.467,72 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 72/100),
• c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.401.151,49 zł (słownie: trzy miliony czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 49/100),
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.527.140,51 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 51/100),
• e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.262.327,25 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 25/100),
• f) noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ED Invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, obejmujące:

• a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 97.815.756.59 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 59/100),

• c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.031.151,43 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 43/100),
• d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.008.253,94 zł (słownie: siedem milionów osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 94/100),
• e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.221.627,48 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 48/100),
• f) noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 27 maja 2025 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie …………………….zł (słownie: ………………………………………. złotych) w następujący sposób:
  2. 1) część zysku w wysokości …………… % (słownie: …………….. procent) zysku netto, to jest kwotę …………………… zł (słownie: ……………… złotych), tj. …………………….. zł (słownie: ……………………..) na 1 akcję- na dywidendę dla akcjonariuszy;
  3. 2) pozostałą część zysku w wysokości …….. % (słownie: ……………… procenta) zysku netto w kwocie ……………………. zł (słownie: ………………. złotych …………..) - na kapitał zapasowy.

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień ……… 2025 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie określonym przez Radę Nadzorczą stosownie do brzmienia art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 27 maja 2025 roku w sprawie udzielenia Pani Zofii Egierskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Egierskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Dyrczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Dyrczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków

6

Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Adrianusowi Heymans absolutorium

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adrianusowi Heymans absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium

z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Chwedeczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Chwedeczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Neuman absolutorium

z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Neuman absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 27 maja 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Krzewińskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Krzewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 27 maja 2025 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana ………………………….. z funkcji ……………… Rady Nadzorczej Spółki / powołać Pana …………………………... w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję ……………… Rady Nadzorczej/.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

• 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej …………….. brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
• 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu …………….. brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
• 3) Członek Rady Nadzorczej …………….. brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 27 maja 2025 roku w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki

11

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

• 1) dokonać zmiany przeznaczenia zysków z lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy i obniżyć kapitał zapasowy o kwotę …………………… (…………………………..) złotych; oraz
• 2) przeznaczyć kwotę zysku z lat ubiegłych w kwocie ………………………… (……………………….) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. wypłatę kwoty ………………….. (…………………… groszy) złotych na każdą akcję biorącą udział w podziale zysku (czyli bez akcji własnych Spółki).

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień ……… 2025 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie określonym przez Radę Nadzorczą stosownie do brzmienia art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.