ED Invest S.A. — AGM Information 2024

Apr 26, 2024

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2024 roku

Ad pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Artura Neumana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 93 209 119,41zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych czterdzieści jeden groszy),
• c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20 257 826,10zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych dziesięć groszy),
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 447 760,36 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy),
• e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 336 362,43 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze),
• f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 99 574 132,13 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote trzynaście groszy),
• c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19 664 492,64zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze),
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 125 499,30 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy),
• e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 017 597,99 zł (słownie: dziewięć milionów siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
• f) noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie …………………….zł (słownie: ………………………………………. złotych) w następujący sposób:
  2. 1) część zysku w wysokości …………… % (słownie: …………….. procent) zysku netto, to jest kwotę …………………… zł (słownie: ……………… złotych), tj. …………………….. zł (słownie: ……………………..) na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy;
  3. 2) pozostałą część zysku w wysokości …….. % (słownie: ……………… procenta) zysku netto w kwocie ……………………. zł (słownie: ………………. złotych …………..) - na kapitał zapasowy.

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień ……… 2024 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu ……... 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Pani Zofii Egierskiej absolutorium z wykonania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Egierskiej absolutorium z wykonania obowiązków – Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Dyrczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Dyrczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Szewczyk

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Jolancie Szewczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Bohdanowi Brymowi absolutorium

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bohdanowi Brymowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Kosemu absolutorium

z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Kosemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Fijołkowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Fijołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Królowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Adrianusowi Heymans absolutorium

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adrianusowi Heymans absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium

z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i rt.. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Chwedeczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Chwedeczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Neuman absolutorium

z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Neuman absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie powołania/odwołania …………… Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana …………………………... w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję ……………… Rady Nadzorczej/odwołać Pana ………………………….. z funkcji ……………… Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

• 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 110.000 (sto dziesięć tysięcy) złotych brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
• 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
• 3) Członek Rady Nadzorczej 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1

• 1. § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Firma Spółki brzmi: ED Invest Spółka Akcyjna."
• 1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Spółka może używać skrótu firmy: ED Invest S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego."
• 1. § 11 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Zarząd jest wieloosobowy, składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu."
• 1. § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:

• a) Prezes Zarządu działający łącznie z: (i) Wiceprezesem Zarządu lub (ii) jednym Członkiem Zarządu lub (iii) jednym prokurentem, albo
• b) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z: (i) dwoma Członkami Zarządu lub (ii) dwoma prokurentami lub (iii) jednym członkiem Zarządu i jednym prokurentem."

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu uchwalone na mocy § 1 uchwały wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.