ED Invest S.A. — AGM Information 2018

May 11, 2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Ad pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki .................................................... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie pkt. III.6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Ad pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.

Ad pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 120.395.821,35 zł,
• c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.563.593,14 zł,
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.079.729,33 zł,
• e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.899.058,21 zł,
• f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.563.593,14 zł. (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czternaście groszy) w następujący sposób:

• 1. część zysku w kwocie ……………………………….. zł (słownie: ………………………), tj. …………… zł na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy,
• 1. pozostałą część zysku w kwocie ………………………………..zł (słownie: ………………………………..) na kapitał rezerwowy.

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień ………… 2018 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu …………. 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

• 1. Na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych przez Spółkę, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2011 roku ("Uchwała"), upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych w celu umorzenia, Spółka nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy:

• 1) w dniu 27 grudnia 2011 r. 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 2,60 zł. (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję,

• 2) w dniu 2 stycznia 2012 r. 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 2,65 zł. (słownie: dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję,

• 3) w dniu 24 stycznia 2012 r. 85.511 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 3,39 zł (słownie: trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) za jedną akcję,
• 4) w dniu 23 marca 2012 r. 52.260 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 3,82 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję,
• 5) w dniu 5 kwietnia 2012 r. 21.649 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 5,08 zł (słownie: pięć złotych osiem groszy) za jedną akcję,
• 6) w dniu 5 czerwca 2012 r. 20.893 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 5,22 zł (słownie: pięć złotych dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję,
• 7) w dniu 19 czerwca 2012 r. 18.700 (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 5,69 zł (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję,

• 8) w dniu 4 lipca 2012 r. 19.354 (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 5,61 zł (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję,

• co stanowi łącznie 318.367 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, o łącznej wartości nominalnej 15.918,35 zł. (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych trzydzieści pięć groszy) i za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 1.186.032,81 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy).

• Zgodnie z Uchwałą wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która w myśl art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, na który to cel, zgodnie z powołaną powyżej Uchwałą, utworzony został kapitał rezerwowy.

§ 2

• 1. Na podstawie niniejszej uchwały umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 318.367 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych PLEDINV00014, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia zgodnie z § 1 powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 k.s.h.
• 1. Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 9 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia ww. akcji umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.186.032,81 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy). Wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h.).
• 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h., zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) k.s.h.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała dotyczy spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia: umorzenie akcji własnych następuje w konsekwencji zakończenia programu skupu akcji własnych.

Ad pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

§ 1

• 1. W związku z umorzeniem akcji własnych zgodnie z Uchwałą Nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h.., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.918,35 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych trzydzieści pięć groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki, tj. z kwoty 635.252,70 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty 619.334,35 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy).
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 318.367 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych

PLEDINV00014, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.918,35 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych trzydzieści pięć groszy), będących akcjami własnymi Spółki.

• 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) k.s.h., bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h..
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
• 1. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 318.367 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) własnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

§ 2

• 1. W związku z umorzeniem 318.367 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki a także wobec zdematerializowania akcji zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLEDINV00014, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii, jak i numeru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić oznaczenie wszystkich istniejących akcji Spółki na okaziciela serii A, B i C zapisanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLEDINV00014 i oznaczyć je jako akcje serii A. Z chwilą zarejestrowania przez Sąd ww. umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, liczba akcji oznaczonych serią A będzie wynosić 12.386.687 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem). Zmiana oznaczenia odbywa się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej akcji.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne w związku ze zmianą oznaczenia serii akcji Spółki, o której mowa w ust. 1.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała dotyczy spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia: konieczność obniżenia kapitału zakładowego jest konsekwencją podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych.

Ad pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym Uchwałą Nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku, postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 619.334,35 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy) i dzieli się na 12.386.687 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała dotyczy spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia: konieczność zmiany Statutu Spółki jest konsekwencją podjęcia uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Egierskiej, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Dyrczowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Uzdowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Wasilewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr ________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Kacprzakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Fijołkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Edycie Rytel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Spółki na dwuletnią kadencję:

…………….. – przewodniczący Rady,

…………….. – zastępca przewodniczącego Rady,

…………….. – sekretarz Rady,

…………….. – członek Rady,

…………….. – członek Rady,

…………….. – członek Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała związana z końcem kadencji Rady Nadzorczej.