Edifier Technology Co.,Ltd. — Notice of Dividend Amount 2022

Apr 27, 2022

深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2022-008

深圳市漫步者科技股份有限公司

2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《 2021 年度利润分配预案》。本预案需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施， 具体情况如下：

一、 2021 年度利润分配预案的内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利 润 179,725,467.71 元，减按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 17,972,546.77 元，加年初未分配利润 187,833,010.53 元，减 2021 年已分配利润 177,821,400 元，报告期末母公司未分配利润为 171,764,531.47 元。

公司拟以目前总股本 889,107,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元（含税），共计派发现金股利 160,039,260.00 元（含税）。

如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激 励行权等原因导致公司总股本发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则， 相应调整分配总额。

二、 2021 年度利润分配预案的合法性、合规性

2021 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求及投资回报情况下提 出的。本预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本利润分配预 案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》（ 2022 年修订）的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定及公司确定 的利润分配政策、利润分配计划等内容，具备合法性、合规性、合理性。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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三、 2021 年度利润分配预案的决策程序

1. 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《 2021 年度利润分配预案》，

并同意将该预案提交 2021 年年度股东大会审议。

1. 公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《 2021 年度利润分配预案》， 认为：本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》（ 2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情 况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2. 公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司 2021 年度利润分配预 案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符 合公司的实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩 及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2021 年 度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、 相关风险提示

1. 本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关

内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

1. 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实

施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、 备查文件

1. 公司《第五届董事会第十四次会议决议》；

2. 公司《第五届监事会第十二次会议决议》；

3. 《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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