Edifier Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Nov 16, 2021

深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2021-057

深圳市漫步者科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2. 本次审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3

以上通过方可实施。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：

（ 1 ）现场会议时间： 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30 起

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为： 2021 年 11 月 16 日 09:1509:25 ， 09:3011:30 ， 13:00~15:00 ；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2021 年 11 月 16 日 9:15 ）至投 票结束时间（ 2021 年 11 月 16 日 15:00 ）期间的任意时间。

1. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞 市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会

3. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生

4. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步 者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 18 人，代表有表决权股份

1

深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

数 532,910,332 股，占公司有表决权股份总数的 59.9377% 。

1. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股份数 208,970,175 股，占公司有表决权股份总数的 23.5034% 。

1. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表有表决权股份数 323,940,157 股，占公司有表决权股份总数的 36.4343% 。

1. 受交通管制等原因影响，公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的

方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下 提案：

（一） 审议通过了《关于 < 公司章程 > 修订案》的提案；

表决情况： 532,887,732 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9958% ； 22,600 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0042% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000% 。 表决结果：该提案获得通过。

五、 律师见证意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合 法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会 通过的决议合法有效。

《万商天勤（深圳）律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2021 年 11 月 17 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2. 《万商天勤（深圳）律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司

2

深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十七日

3