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Aug 17, 2021

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2021-040

深圳市漫步者科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理 人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《 2021 年半年度报告 全文及其摘要》的议案。

《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见指定披露 媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号： 2021-042 。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于 < 公司章程 > 修 订案》的议案。

该议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

《 < 深圳市漫步者科技股份有限公司章程 > 修订案》详见指定披露媒体巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

三、 表决通过了《关于聘任公司副总裁》的议案。

（一） 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议同意聘任沈定坤先生为公司 副总裁，分管集团供应链中心，兼任供应链总经理。

（二） 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议同意聘任秦昌峰先生为公司 副总裁，分管集团市场部。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

任期自聘任之日起至本届董事会届满（简历附后）。

四、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于公司日常关联 交易的议案》。

独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项系 公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定， 没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不 存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财 务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

《关于公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告 2021-044 。

五、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于召开 2021 年 第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 9 月 2 日（星期四）下午 14:30 起召开 2021 年第一次临时 股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东 莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2021 年 8 月 26 日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告 2021-045 。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二〇二一年八月十八日

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

附副总裁候选人简历：

沈定坤 男， 1982 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南工业大学 机电一体化专业， 2002 年 6 月加入本公司，曾任移动音频研发部总监。

沈定坤先生为公司股东，持有公司 9,000 股股份，占公司已发行股份数的 0.0010% 。沈 定坤先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员 及其他持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。沈定坤先生不存在《公司法》第一百四十 六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

秦昌峰 男， 1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。 2016 年至 2017 年在内蒙古伊利股份有限公司任数字营销总监； 2017 年至 2019 年在腾讯科技（深圳）有限 公司任市场总监； 2019 年至 2021 年在百度在线网络技术（北京）有限公司任产品市场 / 运营 负责人。 2021 年 8 月加入本公司，现任集团市场部总监。

秦昌峰先生未持有公司股份。秦昌峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关 系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。秦 昌峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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