Edifier Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

==> picture [130 x 23] intentionally omitted <==

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2021-001

深圳市漫步者科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人 员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于提高治理水平 实现高质量发展的自查事项报告》的议案。

《关于提高治理水平实现高质量发展的自查事项报告》详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于 2017 年限制 性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事会认为关于《 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售 期解除限售条件已满足，不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形。董事 会将根据 2017 年第三次临时股东大会相关授权，办理 88 名符合解除限售条件 的激励对象合计 290.70 万股限制性股票解除限售事宜。

《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的 公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）公告编号： 2021-003 。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司副总

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

裁的议案》。

经董事会审议，同意聘任韩向阳先生为公司副总裁，分管公司国内营销、国 内运营。任期自聘任之日起至本届董事会届满（简历附后）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二〇二一年一月十六日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

附：

韩向阳 男， 1970 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位， 2011 年 2 月 加入本公司，曾任国内销售部总经理，现任移动音频事业部总经理。

韩向阳先生为公司股东，持有公司 67,500 股股份，占公司已发行股份数的 0.0076% 。 韩向阳先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人 员及其他持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。韩向阳先生不存在《公司法》第一百四 十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3