Edifier Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Nov 17, 2020

深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会公告 证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2020-059

深圳市漫步者科技股份有限公司

2020 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2. 本次审议的第一项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决

权的 2/3 以上通过方可实施；

1. 本次审议的第二项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司 对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董监高以外 的其他股东）的表决单独计票。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：

（ 1 ）现场会议时间： 2020 年 11 月 17 日（星期二）下午 14:30 起

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为： 2020 年 11 月 17 日 09:1509:25 ， 09:3011:30 ， 13:00~15:00 ；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2020 年 11 月 17 日 9:15 ）至投 票结束时间（ 2020 年 11 月 17 日 15:00 ）期间的任意时间。

1. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞 市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生

5. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步 者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

1. 出席会议的整体情况

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会公告

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 20 人，代表有表决权股份 数 540,752,130 股，占公司有表决权股份总数的 60.8197% 。

1. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表有表决权股份数 538,600,808 股，占公司有表决权股份总数的 60.5777% 。

1. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 10 人，代表有表决权股份数 2,151,322 股，占公司有表决权股份总数的 0.2420% 。

1. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次 会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下 提案：

（一） 审议通过了《关于公司注册资本及注册地址变更暨 < 公司章程 > 修订 案》的提案；

表决情况： 540,688,230 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9882% ； 63,900 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0118 % ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000% 。 表决结果：该提案获得通过。

（二） 审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》。 表决情况： 540,673,758 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9855% ； 78,372 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决的 0.0145% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000% 。

其中，中小投资者表决情况： 2,993,250 股同意，占出席会议中小股东所持 股份的 97.4485% ； 78,372 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.5515% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。

表决结果：该提案获得通过。

五、 律师见证意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召 集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会公告

效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决 议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年 第二次临时股东大会法律意见书》全文详见 2020 年 11 月 18 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》；

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年十一月十八日

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