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Apr 28, 2020

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2020-016

深圳市漫步者科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次 会议于 2020 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及网络视频会议方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先 生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2019 年度监事会工作 报告》的议案。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《 2019 年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2019 年度财务决算报 告》的议案。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2019 年度利润分配预 案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2019 年年度报告全文 及其摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2019 年度公司内部控 制自我评价报告》的议案。

经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行 政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较 为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险 进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。 六、 审议通过了《 2020 年度公司日常关联交易》的议案。

（ 1 ） 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱 德发科技有限与北京爱迪发科技有限公司 2020 年度日常关联交易》。

（ 2 ） 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过《关于 LIFA HK 与 Lifa Air Limited 2020 年度日常关联交易》。

（ 3 ） 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发 国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC. 与 Ventmere Limited 2020 年度日常关联交易》。

（ 4 ） 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过《关于全资子公司东莞市 漫步者科技有限公司与 AUDEZE LLC. 2020 年度日常关联交易》。

经审核，认为公司 2020 年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交 易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不 会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

七、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金 购买理财产品的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

八、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金 进行风险投资的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

九、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于调整公司限制性股 票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会经核查后认为：根据相关法律法规、公司《激励计划》及《 2017 年度

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 2 名激励对象因离职不再具 备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授予但尚未解锁的限制性股票 2.7 万股 进行回购注销，公司将限制性股票回购价格调整为 4.69 元 / 股。审议程序符合相关 规定，合法有效。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

十、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份 有限公司 2020 年第一季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

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