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Dec 20, 2019

深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2019-055

深圳市漫步者科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十 八次会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于董事会换届选 举的议案》。

公司第四届董事会任期将于 2020 年 1 月 6 日届满。根据《公司章程》规定， 董事会审议通过了提名张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、续斌 先生、周卫斌先生、徐佳先生、邓小亮先生、张昱波先生为公司第五届董事会董 事候选人，其中徐佳先生、邓小亮先生、张昱波先生为公司第五届董事会独立董 事候选人。上述候选人个人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应按照法律、 行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股 东大会采用累积投票制逐项投票选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将修改选举独立董事 的相关议案并及时披露。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于召开 2020 年 度第一次临时股东大会》的议案。

同意于 2020 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 起召开 2020 年第一次临时

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东 莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2019 年 12 月 30 日（星期一），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号： 2019-057 。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二〇一九年十二月二十一日

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

附董事候选人简历：

张文东 男， 1967 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学硕士学 位，曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。 2001 年发起 创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理，现任本公司董事长、总裁。

张文东先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司 186,391,800 股股份，占公司已 发行股份数的 31.44% 。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高 级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》 第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒。

肖敏 男， 1971 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学学士学位， 曾任北京爱德发副总经理、总经理。 2001 年 1 月起担任公司董事兼副总经理，现任本公司董 事、副总裁。

肖敏先生为公司股东，持有公司 144,912,800 股股份，占公司已发行股份数的 24.45% 。 肖敏先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。 肖敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王晓红 女， 1966 年 10 月出生，加拿大国籍，中国永久居留权。北京理工大学学士学 位，曾任北京爱德发高科技中心总经理、副总经理，公司人力行政部助理高级经理、董事， 现任本公司董事、审计部经理。

王晓红女士为公司股东，持有公司 38,250,900 股股份，占公司已发行股份数的 6.45% 。 王晓红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张文昇 男， 1970 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，曾任北京 爱德发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理， 2013 年 3 月起 担任公司副总经理， 2013 年 12 月起担任公司董事，现任本公司董事、副总裁。

张文昇先生为公司股东，持有公司 11,760,000 股股份，占公司已发行股份数的 1.98% 。 张文昇先生与控股股东、实际控制人张文东先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百 四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所惩戒。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

续斌 男， 1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。同济大学学士学位， 2003 年至今担任深圳市连卡佛珠宝有限公司总经理。 2010 年 12 月起担任本公司董事。

续斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系。续斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

周卫斌 男， 1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学硕士学 位，高级工程师，曾任中国航天国际控股有限公司所属东莞康源电子有限公司副总经理，现 任东莞康源电子有限公司总经理。 2010 年 12 月起担任本公司董事。

周卫斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周卫斌先生不存在《公司法》第一百四十六条 规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

独立董事候选人简历：

徐佳 男， 1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科，中国注册 会计师，曾任深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书，现任深圳顺络电子股份有限公司 财务总监。 2017 年 1 月起担任本公司独立董事。

徐佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

邓小亮 男， 1964 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，中国注册 会计师，中国注册税务师，曾任中瑞岳华会计师事务所深圳分所执行委员（副所长）、注册 会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级税务顾问、注册会计师，现任深 中伦会计师事务所 ( 普通合伙 ) 合伙人、所长。 2017 年 1 月起担任本公司独立董事。

邓小亮先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邓小亮先生不存在《公司法》第一百四十六条 规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

张昱波 男， 1981 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，曾任深圳 市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任广东喜之郎集团有限公司投资总监。

张昱波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张昱波先生不存在《公司法》第一百四十六条 规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

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