Edifier Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Dec 20, 2019

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知

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证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2019-057

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会

• 2 、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会

3 、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召于 2020 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 1 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。

4 、现场会议召开日期和时间：

• （ 1 ）现场会议时间： 2020 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 起

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年 1 月 6 日 09:1511:30 ， 13:0015:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的开始时间（ 2020 年 1 月 6 日 9:15 ）至投票结束时间（ 2020 年 1 月 6 日 15:00 ） 期间的任意时间。

5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表 决的，以第一次有效表决结果为准。

• 6 、股权登记日： 2019 年 12 月 30 日（星期一）

• 7 、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

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③公司聘请的见证律师。

• ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技

• 有限公司办公大厦 5 层会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下：

（一）审议《关于董事会换届选举的提案》，本次会议选举非独立董事、独立董 事将分别采用累积投票制；

1.00 选举非独立董事

• 1.01 选举董事候选人张文东先生为公司董事；

• 1.02 选举董事候选人肖敏先生为公司董事；

• 1.03 选举董事候选人王晓红女士为公司董事；

• 1.04 选举董事候选人张文昇先生为公司董事；

• 1.05 选举董事候选人续斌先生为公司董事；

• 1.06 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事；

2.00 选举独立董事

• 2.01 选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事；

• 2.02 选举独立董事候选人邓小亮先生为公司独立董事；

• 2.03 选举独立董事候选人张昱波先生为公司独立董事。

（二）审议《关于监事会换届选举的提案》，本次会议选举股东代表监事将采用 累积投票制；

3.00 选举股东代表监事

• 3.01 选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事；

3.02 选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事。

以上提案的详细内容详见 2019 年 12 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。

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独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。

根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实 施细则》等要求，以上议案均需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进 行披露。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票应选人数6人√√√√
1.001.011.021.031.041.05	本次股东大会提案均为等额选举累积投票提案选举非独立董事选举董事候选人张文东先生为公司董事选举董事候选人肖敏先生为公司董事选举董事候选人王晓红女士为公司董事选举董事候选人张文昇先生为公司董事选举董事候选人续斌先生为公司董事
		√
1.06	选举董事候选人周卫斌先生为公司董事	√
2.00	选举独立董事	应选人数3人
2.01	选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事	√
2.02	选举独立董事候选人邓小亮先生为公司独立董事	√
2.03	选举独立董事候选人张昱波先生为公司独立董事	√
3.00	选举股东代表监事	应选人数2人
3.01	选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事	√
3.02	选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事	√

四、 会议登记方法

• 1 、 登记时间： 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 1 月 3 日之间，每个工作日上午

9:3011:30 ，下午 14:0017:00 ； 2020 年 1 月 6 日上午 9:30~11:30 。

• 2 、 登记地点：深圳市南山区科技园深南大道 9998 号万利达科技大厦 22 层 9

• 单元公司办公室。

  • 3 、登记方式：

  • ①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  • ②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代

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理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复 印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公 司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携带相 关证件原件到会场办理登记确认手续。

5 、联系方式：

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话： 0755-86029885

联系传真： 0755-26970904

• 6 、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 备查文件

• 1 、《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

• 2 、《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码： 362351 。

2. 投票简称：“漫步投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为累积投票议案，不设总议案，股东需逐项填报投给某候选人的选举票数。 上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1 票	X1 票
对候选人B投X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（议案 1.00 ，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（议案 2.00 ，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（议案 3.00 ，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中 任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

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1. 投票时间： 2020 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:1511:30 和 13:0015:00 ；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 6 日上午 9:15 ，结束时间为 2020 年 1

• 月 6 日下午 3:00 。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份

认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

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授 权 委 托 书

深圳市漫步者科技股份有限公司：

本人（委托人）授权委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司出席深圳 市漫步者科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式 代为行使表决权。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权。

有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人授权受托人表决事项如下（请在相应的表决意见栏内填写 票数 ）：

			填报投给候选人的选举票数
		备注
提案编码		该列打钩的栏目可以投票
	提案名称
	本次股东大会提案均为等额选举累积投票提案
1.00	选举非独立董事		应选人数6 人
1.01	选举董事候选人张文东先生为公司董事	√
1.02	选举董事候选人肖敏先生为公司董事	√
1.03	选举董事候选人王晓红女士为公司董事	√
1.04	选举董事候选人张文昇先生为公司董事	√
1.05	选举董事候选人续斌先生为公司董事	√

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			备注			填报投给候选人的选举票数
提案			该列打
		提案名称
编码			钩的栏
			目可以
			投票
1.06	选举董事候选人周卫斌先生为公司董事		√
注：审议议案1.00		时累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数*6=				票，可以将票数平均
分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过所
拥有的选举票数。

2.00	选举独立董事		应选人数3 人
2.01	选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事	√
2.02	选举独立董事候选人邓小亮先生为公司独立董事	√
2.03	选举独立董事候选人张昱波先生为公司独立董事	√
注：审议议案2.00 时累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数*3=			票，可以将票数平均
分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有
的选举票数。
3.00	选举股东代表监事		应选人数2 人
3.01	选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事	√

的选举票数。
3.00选举股东代表监事		应选人数2 人
3.01选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事	√
3.02选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事	√
注：审议议案3.00 时累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数*2=		票，可以将票数平均
分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超
过所拥有的选举票数。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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