Edifier Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Aug 8, 2019

深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2019-036 深圳市漫步者科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中

小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董监高以外的其 他股东）的表决单独计票。

1. 本次审议的第一项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决 权的 2/3 以上通过方可实施。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：

（ 1 ）现场会议时间： 2019 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 起

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为： 2019 年 8 月 8 日 09:3011:30 ， 13:0015:00 ；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的开始时间（ 2019 年 8 月 7 日 15:00 ）至投票结束时间（ 2019 年 8 月 8 日 15:00 ）期间的任意时间。

1. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞 市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

2. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

3. 会议召集人：公司第四届董事会

4. 会议主持人：公司董事长张文东先生

5. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步 者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份数 393,851,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.4430% 。

1. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表有表决权股份数

393,844,700 股，占公司有表决权股份总数的 66.4420% 。

1. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份数 6,300 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0011% 。

1. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次

会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了 以下提案：

1. 审议通过了《关于公司注册资本变更暨 < 公司章程 > 修订案》的提案；

表决情况： 393,845,300 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9986% ； 5,700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0014% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小投资者表决情况： 70,600 股同意，占出席会议中小股东所持股 份的 92.5295% ； 5,700 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 7.4705% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该提案获得通过。

2. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》。

表决情况： 393,845,300 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9986% ； 0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0 % ； 5,700 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0014% 。

其中，中小投资者表决情况： 70,600 股同意，占出席会议中小股东所持股 份的 92.5295% ； 0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0% ； 5,700 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 7.4705% 。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

表决结果：该提案获得通过。

以上提案的详细内容详见 2019 年 7 月 23 日刊登在指定披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上。

五、 律师见证意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合 法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会 通过的决议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年 第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2019 年 8 月 9 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

深圳市漫步者科技股份有限公司

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