Edifier Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 22, 2019

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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深圳市漫步者科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日 召开第四届董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及 规章的规定，我们作为公司独立董事，经过对公司经营行为的审核、监督及对本 次会议资料的详细研究，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议所涉及的事 项发表独立意见如下：

一、 关于全资子公司日常关联交易的独立意见

（一）程序性：公司于 2019 年 7 月 15 日发出会议通知， 2019 年 7 月 22 日召开 了第四届第十五次董事会会议，董事会审议通过了《关于全资子公司日常关联交 易的议案》，相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开及作 出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）公平性：公司全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技 有限公司日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据 市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公 司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金 额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

二、 关于使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见

经核查，公司及控股子公司目前自有资金充裕，在充分保障公司日常经营性 资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用 效率，增加投资收益，公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最 高额度不超过 5 亿元人民币，有效期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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（本页无正文，为《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

姜 帆：

徐 佳：

邓小亮：

二〇一九年七月二十二日

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