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Aug 22, 2018

深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2018-034

深圳市漫步者科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一 次会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级 管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《 2018 年半年度报告 全文及其摘要》。

《深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文详见指定披露 媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号： 2018-035 。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于公司 2018 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号： 2018-036 。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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