Edifier Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2018

Apr 25, 2018

深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年度公司日常关联交易预计公告

==> picture [130 x 23] intentionally omitted <==

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2018-015

深圳市漫步者科技股份有限公司

2018 年度公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 关联交易概述

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京爱德 发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”） 与北京爱迪发科技有限公司（以下 简称“北京爱迪发”），本公司控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司 （以下简称“东莞利发爱尔”）的全资子公司利发爱尔（香港）有限公司（以下简 称“ LIFA HK ”）与 Lifa Air Limited ，本公司全资子公司东莞市漫步者科技有限公 司（以下简称“东莞漫步者”）与持股公司 AUDEZE LLC. （以下简称“ AUDEZE ”） 分别在办公场所租赁、接受劳务、销售空气净化器及委托代为销售耳机产品等方 面存在日常性关联交易，预计 2018 年度关联交易额度累计约 1, 747.57 万元，去 年同类交易实际发生额为 919.95 万元。

以上日常关联交易经公司 2018 年 4 月 24 日第四届董事会第九次会议审议通过， 关于北京爱迪发关联交易事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文昇回避表决，关 于 AUDEZE 关联交易事项董事张文东、张文昇回避表决，审议程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别		关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2017年发生金额
	关联人
	北京爱迪发	房屋租赁	市场价格	162.57	54.19	162.57
向关联人租赁房屋	Lifa AirLimited	房屋租赁	市场价格	5.00	2.83	29.41
	小计	-	-	167.57	57.02	191.98
接受关联人提供劳务	Lifa AirLimited	接受劳务	市场价格	80.00	13.34	61.48
委托关联人销售产品	Lifa AirLimited	外销空气净化器	协议价格	1,000.00	181.92	331.16

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年度公司日常关联交易预计公告

==> picture [130 x 23] intentionally omitted <==

				2018 年度公	司日常关联交	易预计公告
关联交易类别接受关联人委托代为销售其产品		关联交易内容购进耳机	关联交易定价原则协议价格	合同签订金额或预计金额500.00	截至披露日已发生金额30.25	2017年发生金额335.33
	关联人
	AUDEZELLC.
合计	-		-	1,747.57	282.53	919.95

（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

	关联人关联交易内容	实际发生额预计金额实际发生额占同类业务比例（%）实际发生额与预计金额差异（%）披露日期及索引162.57162.5733.1802017年4月27日2017-01729.4140.006.00-26.482017年4月27日2017-017
关联交易类别
	北京爱迪发房屋租赁Lifa AirLimited房屋租赁
向关联人租赁房屋
	小计-	191.98202.5739.18-26.48-
接受关联人提供劳务委托关联人销售产品接受关联人委托代为销售其产品	Lifa AirLimited接受劳务Lifa AirLimited外销空气净化器AUDEZELLC.购进耳机	61.4880.009.98-23.152017年4月27日2017-017331.16300.006.4310.392017年4月27日2017-017335.33500.0010.72-32.932017年8月22日2017-0381、 房屋租赁费用与预期的差异系因租赁面积的减少所致；2、 接受劳务费用与预期的差异系聘任人员比预期减少所致；3、 从AUDEZE购进耳机金额与预期的差异系因国内耳机销售未达到预期所致。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、 关联人介绍和关联关系

（ 1 ） 北京爱迪发科技有限公司

① 基本情况： 法定代表人：张文东；注册资本： 50 万元；注册地址：北京市 海淀区北四环西路 68 号 8 层 821 ；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年度公司日常关联交易预计公告

==> picture [130 x 23] intentionally omitted <==

产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公 用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）

截至 2017 年末，总资产 2,626.52 万元，净资产 2,515.53 万元， 2017 年度净利 润 25.08 万元。

② 与上市公司的关联关系： 公司董事长兼总裁张文东持股 45% ，董事、副总 裁肖敏持股 40% ，董事王晓红持股 15% 。该关联人符合《股票上市规则》 10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

③ 履约能力分析： 北京爱迪发依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良 好的履约能力。

（ 2 ） Lifa Air Limited

① 基本情况： 法定代表人： MAEKIPAEAE, Vesa Tapani ；注册资本 ：港币 1 万元；注册地址：香港上环德辅道中 317-319 号启德商业大厦 2 楼 2002 室；经营 范围：室内空气质素优化方案 , 空调风槽清洗 , 销售空调风槽清洗设备 , 室内空气 过滤设备及相关配件 , 空气过滤系统及相关配件之研发。

截至 2017 年末，总资产 3,139 万元，净资产 3,110 万元， 2017 年度净利润 30 万 元。

② 与上市公司的关联关系： Lifa Air Limited 为公司控股子公司东莞利发爱尔 的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》 10.1.6 第（一）项规定的关联关系情 形，系本公司的关联法人。

③ 履约能力分析： Lifa Air Limited 依法存续且经营正常，财务状况良好，具 备良好的履约能力。

（ 3 ） AUDEZE LLC.

① 基本情况： 法定代表人： SANKAR THIAGASAMUDRAM ；实收资本： 12,999,900 美元；注册地址：美国加利福尼亚州科斯塔梅萨市桑兰路 1559 号；经 营范围：平板耳机研发生产销售。

截至 2017 年末，总资产 5,971.49 万元，净资产 4,374.01 万元， 2017 年度净利 润 -673.72 万元。

② 与上市公司的关联关系： 公司全资子公司 EDIFIER INTERNATIONAL LTD. 持有 AUDEZE 18.1074% 的股权，且公司董事张文东先生担任 AUDEZE 董事。该关 联人符合《股票上市规则》 10.1.3 第（三）项规定的关联关系情形，系本公司的关

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年度公司日常关联交易预计公告

==> picture [130 x 23] intentionally omitted <==

联法人。

③ 履约能力分析： AUDEZE 依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好 的履约能力。

（以上关联公司财务数据未经审计）

三、 关联交易主要内容

1 、关联交易主要内容

上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。

2 、关联交易协议签署情况

本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京爱迪发协商，决定按照市场价 格签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用人民币 162.57 万元（未税）， 期限三年，从 2016 年 10 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

本公司孙子公司 LIFA HK 与 Lifa Air Limited 及本公司全资子公司东莞漫步者与 AUDEZE LLC. 之间的销售及代为销售产品将根据销售情况分批签署销售合同。

以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告， 2018 年 度暂无新预计关联交易。

四、 关联交易目的和对公司经营的影响

上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、 合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会 对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

五、 独立董事意见

以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：公司 2018 年 度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条 件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司 和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响， 不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

六、 备查文件目录

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年度公司日常关联交易预计公告

==> picture [130 x 23] intentionally omitted <==

• 1 、公司《第四届董事会第九次会议决议》；

• 2 、公司《第四届监事会第七次会议决议》；

• 3 、《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可》；

• 4 、《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二〇一八年四月二十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5