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Oct 25, 2017

深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2017-046

深圳市漫步者科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开。由于事项紧急，本次会议通知 于 2017 年 10 月 23 日以电话及邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理 人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于转让南京乐韵 瑞信息技术有限公司部分股权的议案》。

同意公司以 749.9716 万元向亚东星辰投资发展有限公司转让所持有的乐韵 瑞 1.5624% 的股权；以 15.5525 万元向宁波梅山保税港区星玉投资管理合伙企 业转让所持有的乐韵瑞 0.0324% 的股权，并授权公司管理层签署《转让协议》 及办理相关事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事对转让南京乐韵瑞信息技术有 限公司部分股权的独立意见》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

《关于转让南京乐韵瑞信息技术有限公司部分股权的公告》详见指定披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告 2017-047 。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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