Edifier Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Sep 12, 2017

深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-041

深圳市漫步者科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次审议的提案一、提案三属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高 以外的其他股东）的表决单独计票。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2017 年9 月12 日（星期二）下午14:30 起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017 年9 月12 日09:3011:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间（2017 年9 月11 日15:00）至投票结束时间 （2017 年9 月12 日15:00）期间的任意时间。

1. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2 号东莞

市漫步者科技有限公司办公大厦5 层会议室

1. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

2. 会议召集人：公司第四届董事会

3. 会议主持人：公司董事长张文东先生

4. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步 者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共8 人，代表有表决权股 份数403,020,100 股，占公司有表决权股份总数的68.5408%。

1. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共4 人，代表有表决权股份数 403,012,200 股，占公司有表决权股份总数的68.5395%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表4 人，代表有表决权股份数7,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

1. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次

会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了 以下提案：

1. 审议通过了《2017 年半年度利润分配预案》的提案；

表决情况:403,018,300 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的99.9996%； 1,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权 的0.0004%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：6,100 股同意，占出席会议中小股东所持股份 的77.2152%；1,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的22.7848%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果：该提案获得通过。

2. 审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》的提案；

表决情况:403,018,300 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的99.9996%； 1,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权 的0.0004%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

表决结果：该提案获得通过。

3. 审议通过了《子公司日常关联交易》的提案；

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

表决情况：204,866,500 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的99.9991%； 1,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权 的0.0009%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。股 东张文东先生为关联股东回避表决，股东张文昇先生为张文东先生一致行动人亦 回避表决。

其中，中小投资者表决情况：6,100 股同意，占出席会议中小股东所持股份 的77.2152%；1,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的22.7848%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果：该提案获得通过。

以上提案均于2017 年8 月22 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、 律师见证意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召 集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有 效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决 议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2017年 第二次临时股东大会法律意见书》全文详见2017 年9 月13 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议》；

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

董 事 会

二〇一七年九月十三日

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