Edifier Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Aug 21, 2017

深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-034

深圳市漫步者科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于2017 年8 月18 日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2017 年8 月11 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。公司监事和高级管理 人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年半年度利润 分配预案》。

2017 年上半年度母公司实现净利润38,414,046.94 元，减按母公司实现的 净利润的10%提取法定盈余公积3,841,404.69 元，加年初未分配利润 67,228,872.96 元，减2017 年上半年已分配利润58,800,000.00 元，报告期末 母公司未分配利润为43,001,515.21 元。

公司拟以截至2017 年6 月30 日总股份数588,000,000 股为基数,向全体股 东每10 股派发现金0.5 元（含税）。本次利润分配合计29,400,000.00 元，利 润分配后剩余母公司未分配利润13,601,515.21 元转入下一报告期。

本报告期不转增、不送红股。该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规 定，充分保护中小投资者合法权益。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。

独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的 实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请 董事会将上述预案提交股东大会审议。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年半年度报 告全文及摘要》的议案。

该议案需提交股东大会审议。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

《深圳市漫步者科技股份有限公司2017 年半年度报告》全文详见指定披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司2017 年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公告2017-036。

三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司2017 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-037。

四、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《子公司日常关联交 易的议案》。

董事张文东为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦 回避表决。该议案需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项 系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地经协 商确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利 益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的 生产经营和当期业绩产生负面影响。

《关于子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-038。

五、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《会计政策变更的议 案》。

《关于会计政策变更的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-039。

六、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开2017 年 第二次临时股东大会的议案》。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

同意于2017 年9 月12 日（星期二）下午14:30 起召开2017 年第二次临 时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5 层会议室，股权登记日为2017 年9 月 6 日（星期三），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-040。 特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十二日

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