Edifier Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 26, 2017

深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2017-014

深圳市漫步者科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次 会议于 2017 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2017 年 4 月 25 日以现场表决方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步 者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生 召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2016 年度监事会工作 报告》的议案。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

《 2016 年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2016 年度财务决算报 告》的议案。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2016 年度利润分配预 案》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

四、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2016 年年度报告全文 及其摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2016 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

五、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2016 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》的议案。

六、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2016 年度公司内部控 制自我评价报告》的议案。

经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行 政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较 为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险 进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。

七、 审议通过了《 2017 年度公司日常关联交易》的议案。

（ 1 ） 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱 德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司 2017 年度日常关联交易》。

（ 2 ） 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过《 LIFA HK 与 Lifa Air Limited 2017 年度日常关联交易》。

经审核，认为公司 2017 年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交 易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不 会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

八、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金永久 性补充流动资金的议案》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

九、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金 购买银行理财产品的议案》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技 股份有限公司 2017 年第一季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3