Edifier Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jan 6, 2017

深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2017-001

深圳市漫步者科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2. 本次股东大会选举公司非独立董事、独立董事和股东代表监事分别采用

累积投票制；

1. 本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小 投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董监高以外的其他 股东）的表决单独计票。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：

（ 1 ）现场会议时间： 2017 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30 起

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为： 2017 年 1 月 6 日 09:3011:30 ， 13:0015:00 ；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的开始时间（ 2017 年 1 月 5 日 15:00 ）至投票结束时间（ 2017 年 1 月 6 日 15:00 ）期间的任意时间。

1. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞 市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

2. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：公司董事长张文东先生

5. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步 者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

1. 出席会议的整体情况

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会公告

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份数

408,792,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.5226% 。

2. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份数 408,789,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.5220% 。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份数 3,600 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0006% 。

1. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次 会议。

四、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，采用累积投票 制，分别选举非独立董事、独立董事和股东代表监事。审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张文东先生、 肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、续斌先生、周卫斌先生为公司第四届董事 会非独立董事；选举姜帆先生、邓小亮先生、徐佳先生为第四届董事会独立董事。 公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

逐项累计投票表决结果如下：

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

议案 1 的子议案① 选举董事候选人张文东先生为公司董事

表决情况： 408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9991% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小股东表决结果： 6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 0.1667% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

议案 1 的子议案② 选举董事候选人肖敏先生为公司董事

表决情况： 408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9991% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小股东表决结果： 6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的

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2

深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会公告

0.1667% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

议案 1 的子议案③ 选举董事候选人王晓红女士为公司董事

表决情况： 408,792,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 100.00% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小股东表决结果： 3,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

议案 1 的子议案④ 选举董事候选人张文昇先生为公司董事

表决情况： 408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9991% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

• 其中，中小股东表决结果： 6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的

• 0.1667% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

议案 1 的子议案⑤ 选举董事候选人续斌先生为公司董事

表决情况： 408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9991% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小股东表决结果： 6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 0.1667% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

议案 1 的子议案⑥ 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事

表决情况： 408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9991% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

• 其中，中小股东表决结果： 6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的

• 0.1667% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

• 1.2 选举公司第四届董事会独立董事

议案 1 的子议案⑦ 选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事

表决情况： 408,789,203 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决

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3

深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会公告

权的 99.9991% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小股东表决结果： 3 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 0.0833% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

议案 1 的子议案⑧ 选举独立董事候选人邓小亮先生为公司独立董事

表决情况： 408,789,203 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9991% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小股东表决结果： 3 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 0.0833% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

议案 1 的子议案⑨ 选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事

表决情况： 408,792,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 100.00% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小股东表决结果： 3,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。原公司第三届董事会独立董事周立业女 士和杨亚利女士因连续担任两届独立董事且任期届满，将不再继续担任公司独立 董事，亦不担任公司其他职务。公司对周立业女士和杨亚利女士为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢。

2. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王九均先生、 范钢娟女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

逐项累积投票表决结果如下：

2.01 选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事

表决情况： 408,789,202 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.9991% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。 其中，中小股东表决结果： 2 股同意，占出席会议中小股东所持股份的

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会公告

0.0556% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

2.02 选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事

表决情况： 408,792,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 100.00% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小股东表决结果： 3,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.00% ； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

表决结果：该子议案获得通过。

公司第四届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事 人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事不超过公司监事总数的 二分之一。原公司第三届监事会主席王九魁先生任期届满，将不再继续担任公司 监事，亦不担任公司其他职务。公司对王九魁先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。

五、 律师见证意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召 集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有 效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决 议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年 年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2017 年 1 月 7 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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