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Jul 12, 2016

深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2016-034

深圳市漫步者科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二 次会议于 2016 年 7 月 5 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2016 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召 集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。

（ 1 ） 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意东莞利发爱尔空气净化系统有 限公司及利发爱尔（香港）有限公司（以下简称“香港利发爱尔”）与 Lifa Air Limited 签订《海外商标授权使用协议》，并由香港利发爱尔支付商标授权使用费 100 万欧 元。

（ 2 ） 以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意北京爱德发科技有限公司与北 京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”）签订《房屋租赁合同》，每年 办公房屋租赁费用人民币 162.57 万元（未税），期限三年，从 2016 年 10 月 1 日 起至 2019 年 9 月 30 日止。监事王九魁先生为关联人，因此第二项子议案回避表 决。

特此公告。

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