Edifier Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2015-007

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深圳市漫步者科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第八次会 议于 2015 年 2 月 13 日以通讯方式召开。本次会议为临时紧急会议，通知已于 2015 年 2 月 10 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事 和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于拟投资设立中 外合资经营公司的议案》。

经审议，同意公司与 Lifa Air International Limited 及 Lifa Air Oy Limited 共 同设立中外合资经营企业，开展空气净化系统和产品的研发、生产和销售业务。 授权公司管理层继续与 Lifa Air 共同推进组建合资公司的相关工作。

《交易处于筹划阶段的提示性公告》 （公告编号： 2015-008 ）刊登于 2015 年 2 月 14 日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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