Edifier Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Dec 4, 2014

深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会公告

5 证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2014-063

深圳市漫步者科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次审议的《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的提案， 需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含 三分之二）以上同意。

3. 本次审议的提案一、提案二属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公 司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：

• （ 1 ）现场会议时间： 2014 年 12 月 4 日（星期四）下午 14:30 起

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为： 2014 年 12 月 4 日 09:3011:30 ， 13:0015:00 ；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2014 年 12 月 3 日 15:00 ）至投 票结束时间（ 2014 年 12 月 4 日 15:00 ）期间的任意时间。

1. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞 市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

2. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：公司董事长张文东先生

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会公告

1. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股 份数 220,114,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.869% 。

1. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表有表决权股份数 220,106,400 股，占公司有表决权股份总数的 74.866% 。

1. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份数 8,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0029% 。

1. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次 会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了 以下提案：

1. 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》；

表决情况： 220,106,400 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.996% ； 8,500 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.004% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小投资者表决情况： 6,600,500 股同意，占出席会议的股东及股东 代理人有效表决权的 2.999% ； 8,500 股反对，占出席会议的股东及股东代理人 有效表决权的 0.004% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权 的 0% 。

表决结果：该提案获得通过。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会公告

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的 提案》；

表决情况： 220,106,400 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.996% ； 8,500 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.004% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。

其中，中小投资者表决情况： 6,600,500 股同意，占出席会议的股东及股东 代理人有效表决权的 2.999% ； 8,500 股反对，占出席会议的股东及股东代理人 有效表决权的 0.004% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权 的 0% 。

表决结果：该提案获得通过。

3. 审议通过了《 < 公司章程 > 修订案》的提案；

表决情况： 220,106,400 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.996% ； 8,500 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.004% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。 表决结果：该提案获得通过。

4. 审议通过了《 < 股东大会议事规则 > 修订案》的提案；

表决情况： 220,106,400 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的 99.996% ； 8,500 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.004% ； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0% 。 表决结果：该提案获得通过。

以上提案均于 2014 年 11 月 18 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上。

五、 律师见证意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有 效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会公告

议合法有效。

• 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年

• 年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2014 年 12 月 5 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》；

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二○一四年十二月五日

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