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Oct 27, 2014

深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2014-053

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深圳市漫步者科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第五次会 议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2014 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人 员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更 的议案》。

经审议，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体 准则进行的合理变更，是符合《企业会计准则》及相关规定的，执行会计政策变 更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产 生重大影响，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》全文详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告 2014-052 。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技 股份有限公司 2014 年第三季度报告》的议案。

《深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年第三季度报告》全文详见指定披 露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年第三季度报告》正文详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告 2014-051 。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二〇一四年十月二十八日

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