Edifier Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知 公告编号： 2014-018

证券简称：漫步者

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证券代码： 002351

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1 、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会

• 2 、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于

• 召开 2013 年年度股东大会的议案》，决定于 2014 年 4 月 24 日召开公司 2013 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  • 3 、会议召开方式：现场投票表决

  • 4 、会议召开日期和时间： 2014 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:00 起 5 、出席对象：

①截止 2014 年 4 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师、保荐机构代表人、会计师事务所等相关人员。

6 、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者 科技有限公司办公大厦 5 层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下：

• 1 、审议《 2013 年度董事会工作报告》的提案；

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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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• 2 、审议《 2013 年度监事会工作报告》的提案；

• 3 、审议《 2013 年度财务决算报告》的提案；

• 4 、审议《 2013 年度利润分配预案》；

• 5 、审议《 2013 年年度报告全文及其摘要》的提案；

• 6 、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；

• 7 、审议《 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；

• 8 、审议《 < 深圳市漫步者科技股份有限公司章程 > 修订案》的提案；

• 9 、审议《关于部分募集资金投资项目完成投资的提案》；

• 10 、 审议《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金 的提案》；

• 11 、 审议《关于延长 “ 全球营销网络建设项目 ” 建设期限的提案》。

以上提案的详细内容请阅 2014 年 3 月 29 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《深圳市漫步者科技股 份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限 公司第三届监事会第二次会议决议公告》、《 2013 年年度报告全文》、《 2013 年年度报告摘要》等文件。

独立董事孔雨泉先生、周立业女士和杨亚利女士将在本次年度股东大会上进 行述职。

三、会议登记方法

1 、登记时间： 2014 年 4 月 21 日至 2014 年 4 月 23 日之间，每个工作日 的上午 9:30—11:30 ，下午 14:00—17:00 。

2 、登记地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融基地 2 栋 7C 公司会议

室。

3 、登记方式：

• （ 1 ）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （ 2 ）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（ 3 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表

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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证 进行登记；

• （ 4 ）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

• 以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携 带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

四、其他事项

1 、联系方式

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话： 0755-86029885

联系传真： 0755-26970904

• 2 、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1 、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

• 2 、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十九日

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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有 限公司 2013 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。 有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人股东账号：持股数：	委托人股东账号：持股数：	委托人股东账号：持股数：	委托人股东账号：持股数：	委托人股东账号：持股数：	委托人股东账号：持股数：	委托人股东账号：持股数：	委托人股东账号：持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）序号议案内容表决意见同意反对弃权回避12013 年董事会工作报告22013 年监事会工作报告32013 年度财务决算报告
序号		议案内容	表决意见
			同意	反对	弃权	回避
1		2013 年董事会工作报告
2		2013 年监事会工作报告
3		2013 年度财务决算报告
4		2013 年度利润分配预案
5		2013 年年度报告全文及其摘要
6		关于续聘会计师事务所的提案
7		2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案
8		《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案
9		关于部分募集资金投资项目完成投资的提案
10		关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的提案
11		关于延长**“全球营销网络建设项目”**建设期限的提案
	委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：年月日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

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