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Mar 5, 2013

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2013-010

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1 、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会

2 、会议召开的合法合规性：根据公司第二届董事会第二十二次会议决议， 决定于 2013 年 3 月 21 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。本次股东大 会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

• 3 、会议召开方式：现场投票表决

• 4 、会议召开日期和时间： 2013 年 3 月 21 日（星期四）上午 9:00 起

• 5 、出席对象：

①截止 2013 年 3 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师、保荐机构代表人、会计师事务所等相关人员。

6 、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者 科技有限公司办公大厦 5 层会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

具体议案如下：

• 1 、审议《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产 品的提案》；

2 、审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提案》。 以上提案的详细内容请阅 2013 年 3 月 5 日刊登在指定披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用不超过四亿元自有闲置资金 投资低风险银行短期理财产品的公告》、《关于使用闲置募集资金和超募资金购 买银行理财产品的公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二 十二次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十八 次会议决议公告》等文件。

三、 会议登记方法

• 1 、 登记时间： 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 20 日之间，每个工作日

• 的上午 9:30—11:30 ，下午 14:00—17:00 。

  • 2 、登记地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融基地 2 栋 7C 公司会议

室。

3 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （ 2 ）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（ 3 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证 进行登记；

• （ 4 ）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

• 以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携 带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

四、 其他事项

• 1 、联系方式

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话： 0755-86029885

联系传真： 0755-26970904

• 2 、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1 、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

• 2 、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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二○一三年三月五日

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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有 限公司 2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容	同意	表决意见反对弃权	表决意见反对弃权	回避
1	关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案
2	关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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