Edifier Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Mar 15, 2012

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2012-012

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一 次会议于 2012 年 3 月 2 日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会 议于 2012 年 3 月 14 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主持，会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2011 年度监事会工 作报告》的议案；

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

《 2011 年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）《深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年年度报告》全文 中第九节监事会报告部分。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2011 年年度财务决 算报告》的议案；

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

三、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2011 年度利润分配 预案》的议案；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

四、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2011 年年度报告全 文及其摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2011 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》的议案；

六、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2011 年度公司内部 控制自我评价报告》的议案；

经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行 政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较 为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险 进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。

七、 审议通过了《 2012 年度公司日常关联交易》的议案。

1 、以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司北京漫 步者科技有限公司与关联公司北京新风汇鑫工贸有限公司 2012 年度日常关联交 易》的议案，监事王九魁为关联董事回避表决。

2 、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于本公司子公司北京 爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司 2012 年度日常关联交 易》的议案。

3 、以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《公司及子公司与关联公

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

司深圳市智德多软件有限公司 2012 年度日常关联交易》的议案，监事王九魁为关 联董事回避表决。

经审核，公司 2012 年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系 公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对 公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

==> picture [138 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3