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Feb 22, 2012

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2012-004

深圳市漫步者科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议于2011 年12 月21 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2012 年2 月15 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。公司监事和高级管理人 员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增加自有闲置 资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。

董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至四亿元（包括 公司于2011 年6 月21 日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用 不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度）。 该四亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授 权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司 将另行公告。

独立董事对此发表了赞同的独立意见，详见2012 年2 月23 日刊登于指定披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加自有闲置资金 投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见》。

保荐机构也对此发表了明确同意的核查意见，详见2012 年2 月23 日刊登于 指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商证券股份有限公司关

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

于深圳市漫步者科技股份有限公司相关事项的核查意见》。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更募集资金 监管账户的议案》。

董事会同意撤销公司在交通银行北京分行中关村支行（以下简称“北京交通 银行”）开具的募集资金监管账户，并将监管账户的募集资金转至上海浦东发展 银行股份有限公司北京分行永定路支行（以下简称“北京浦发银行”）新开具募 集资金监管账户。

三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于募集资金监管 账户资金转移的议案》。

董事会同意将上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行深南中路支行（以下 简称“深圳浦发银行”）募集资金监管账户中的超募资金1.3 亿元转至兴业银行 股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞兴业银行”）开具的募集资金监管账户， 同时将深圳浦发银行募集资金监管账户中的超募资金3.95 亿元转至上海浦东发 展银行股份有限公司北京分行永定路支行（以下简称“北京浦发银行”）新开具 的募集资金监管账户。

保荐机构对第二、三项议案亦发表了核查意见，详见2012 年2 月23 日刊登 于指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商证券股份有限公司 关于深圳市漫步者科技股份有限公司相关事项的核查意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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