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Sep 29, 2011

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2011-033

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深圳市漫步者科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议于2011 年9 月28 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2011 年9 月21 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会 议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，公司监事和高级管理人员列席 本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股 份有限公司“中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表及整改计划”》的议 案。

保荐机构发表核查意见：认为公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实 情况自查表》客观、真实；公司对自查工作中发现的相关问题已经整改完毕；通 过自查整改工作，公司规范运作意识和水平进一步提升，自查整改工作取得了积 极的成效。

《深圳市漫步者科技股份有限公司“中小企业板上市公司内控规则落实情况 自查表及整改计划”》及《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有 限公司内部控制规则落实情况自查工作的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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