Edifier Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 22, 2011

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2011-019

==> picture [130 x 24] intentionally omitted <==

深圳市漫步者科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次 会议于2011 年6 月21 日以现场及电话会议方式召开。本次会议的通知已于2011 年6 月15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，公司监事和高 级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用不超过三亿 元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》；

同意公司及其全资子公司用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的 金额不超过人民币三亿元，资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有 效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层具体决策投资理财产品 时，公司将另行予以公告。

独立董事发表了独立意见，认为：公司及其全资子公司目前自有资金充裕， 在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金， 择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投 资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公 司及其全资子公司使用不超过三亿自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产 品。

保荐机构发表核查意见：经核查，公司及其全资子公司目前经营状况良好、 财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司自有资金的使用效率，在保证公司及 其全资子公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司购买低风

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

险银行短期理财产品，有利于增加公司自有资金的使用效率和收益。因此，本保 荐机构对公司及其全资子公司使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险的银 行短期理财产品一事无异议。

以上独立意见及核查意见全文详见指定披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行 短期理财产品的公告》详见指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告2011-020。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更募集资金投 资项目监管账户的议案》。

同意公司撤销全资子公司东莞市漫步者科技有限公司在上海浦东发展银行 股份有限公司深圳深南中路支行、公司在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开 具的募集资金监管账户，并将两个监管账户的资金分别转至兴业银行股份有限公 司东莞分行新开具募集资金监管账户。变更后，公司、全资子公司东莞漫步者将 与兴业银行、保荐机构招商证券重新签订募集资金监管协议并予以公告。

保荐机构发表核查意见：经核查，本保荐机构对公司变更募集资金监管账户 事宜无异议。

以上核查意见全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

==> picture [138 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2