Edifier Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Jun 11, 2011

深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2011-018

深圳市漫步者科技股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会以现场方式召开。

2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3. 本次审议的关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的提案， 需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含 三分之二）以上同意。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：2011 年6 月10 日(星期五)

2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2 号东莞市漫 步者科技有限公司办公大厦5 层会议室

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长张文东先生

6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5 人，代表有表决权股份数 220,001,000 股，占公司有表决权股份总数的74.83%。公司董事、监事及见证律 师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

审议通过了关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的议案； 表决结果：220,001,000 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0 股弃 权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

以上议案已于2011 年5 月20 日刊登在指定披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com）上。

五、 律师见证意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，并出具了法律意 见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效； 本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合 法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2011 年 第一次临时股东大会法律意见书》全文详见2011 年6 月11 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议》；

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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